证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司

(资料图)

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月12日

2.会议召开地点：公司二楼218会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长郭晓光

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

董事周晓苏因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出2023年第一季度审阅报告及财务报表的议案》 1.议案内容：

公司编制了2023年第一季度财务报表及附注，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表及附注进行了审阅并出具了审阅报告。

具体情况详见2023年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年第一季度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津森罗科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2023年 6月 13日

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